Lo que hacemos
Servicios de inteligencia corporativa
Asesoramiento gratuito
¿Cómo podemos ayudarle?
En Spymaster, nuestra área de inteligencia corporativa y servicios de investigación empresarial está orientada a proteger el patrimonio, la reputación y la posición competitiva de compañías de cualquier tamaño. Trabajamos junto a departamentos jurídicos, recursos humanos, compliance y despachos de abogados para detectar fraudes internos, competencia desleal, bajas laborales presuntamente fraudulentas, fuga de información y riesgos reputacionales que afectan directamente a la cuenta de resultados.
Más de veinte años de experiencia en investigación privada nos permiten transformar datos dispersos en informes de inteligencia accionables, con pruebas sólidas y análisis claros, para que la dirección pueda tomar decisiones estratégicas con menor riesgo e incertidumbre.
No estas solo, te ayudamos
Nuestros servicios profesionales incluyen:
En Spymaster, nuestros servicios profesionales de inteligencia corporativa y detectives para empresas abarcan todas las fases de la gestión del riesgo: desde el diagnóstico inicial hasta la obtención de pruebas y la ratificación en sede judicial, cuando el conflicto llega a los tribunales.
Servicios más comunes
Investigaciones para empresas
Inteligencia corporativa y servicios empresariales
Bajas laborales y absentismo
Investigamos bajas laborales presuntamente fraudulentas y situaciones de absentismo reiterado, recabando evidencias sobre actividades incompatibles con la incapacidad, dobles empleos o conductas que perjudican la productividad. Estas pruebas permiten valorar despidos procedentes, medidas disciplinarias o reclamaciones frente a la mutua con una base probatoria sólida.
Competencia desleal y fuga de clientela
Prestamos soporte en casos de competencia desleal, apropiación de clientela y vulneración de pactos de no competencia. Analizamos la actuación de antiguos empleados, socios o comerciales que puedan estar utilizando información confidencial, estructura comercial o marcas de la empresa para beneficio propio, aportando informes que permiten a la dirección y al despacho jurídico adoptar medidas internas o interponer acciones civiles y penales.
Fraude interno y protección de activos
Colaboramos con departamentos de auditoría y compliance en la detección de fraudes internos, desvío de fondos y uso irregular de recursos corporativos. Investigamos movimientos patrimoniales sospechosos, relaciones ocultas entre proveedores, manipulación de inventarios y conflictos de interés, proporcionando inteligencia corporativa que ayuda a proteger activos críticos y a fundamentar decisiones de responsabilidad frente a quienes dañan a la organización.
"Tarda 20 años en construir una reputación y cinco minutos en destruirla. Si piensas en eso, harás las cosas de forma diferente".
Warren Buffett
Investigaciones privadas
Lo que podemos hacer
Como consultora de investigación privada, somos plenamente conscientes de que la inteligencia corporativa debe desarrollarse dentro de la legalidad y con respeto absoluto a la normativa de seguridad y protección de datos.
Por ello, nuestra actuación se guía por tres principios:
Interés legítimo y finalidad clara: solo aceptamos encargos cuando existe un interés empresarial legítimo (protección de activos, defensa jurídica, prevención del fraude) y una finalidad concreta, evitando investigaciones indiscriminadas o ajenas al marco legal.
Respeto a los derechos fundamentales: nos abstenemos de actuaciones que vulneren el honor, la intimidad o la propia imagen de las personas, especialmente en ámbitos privados, aplicando las mismas cautelas que en la investigación privada clásica, pero adaptadas al contexto corporativo.
Cumplimiento normativo: no realizamos acciones que impliquen delitos ni infracciones de la normativa de seguridad, laboral o de protección de datos; nuestras investigaciones están diseñadas para que la información obtenida pueda sostenerse ante auditorías, procedimientos judiciales y revisiones de compliance sin comprometer a la empresa.
Nuestro compromiso es que cada proyecto de inteligencia corporativa aporte verdad operativa, seguridad y ventaja estratégica, sin sacrificar la ética ni el cumplimiento.
¿Cómo funciona el servicio?
01
Asesoramiento
Nos reunimos con la dirección, el departamento jurídico o el área de compliance para conocer el caso.
02
Contratación
Una vez decidida la intervención, revisamos los requisitos legales y formalizamos la hoja de encargo.
03
Investigación
Tras cumplir los requisitos, iniciamos la investigación corporativa, combinando trabajo de campo, análisis documental e inteligencia digital.
¿Cómo funciona el servicio?
01 – Asesoramiento: diagnóstico de riesgos y objetivos
El punto de partida siempre es una reunión de asesoramiento con la empresa o con su despacho de abogados. En esa sesión analizamos qué está ocurriendo realmente: sospechas de fraude interno, competencia desleal, bajas laborales dudosas, fuga de información, problemas reputacionales o dudas sobre la fiabilidad de socios y proveedores.
Escuchamos la versión de la dirección y revisamos la documentación disponible (contratos, políticas internas, informes previos, expedientes disciplinarios, demandas en curso) para comprender el contexto y el impacto económico o jurídico del problema. A partir de ahí definimos objetivos concretos de inteligencia corporativa: qué hechos deben acreditarse, qué riesgos se quieren confirmar o descartar y qué decisiones se deben preparar (medidas internas, reestructuraciones, acciones judiciales). Este asesoramiento inicial permite delimitar el alcance y evitar investigaciones dispersas o poco útiles para la empresa.
2 – Contratación: encaje legal y seguridad para la organización
Una vez consensuados los objetivos, pasamos a la fase de contratación, en la que todo queda formalizado. Elaboramos y firmamos la hoja de encargo, donde se especifican el objeto de la investigación, el ámbito temporal y geográfico, los perfiles a analizar, los límites de actuación, la duración estimada y el presupuesto.
Este paso tiene una doble función: por un lado, legitima la investigación privada desde el punto de vista legal, evitando encargos informales que pueden comprometer la validez de las pruebas; por otro, protege a la empresa y al despacho jurídico, dejando claro qué se va a hacer, con qué medios y bajo qué criterios de confidencialidad y cumplimiento normativo. La contratación marca el marco de seguridad en el que trabajaremos, y permite que dirección, abogados y detectives estén alineados desde el inicio.
03 – Investigación: obtención de pruebas e informes de inteligencia
Con la hoja de encargo firmada, iniciamos la investigación corporativa. El plan puede incluir trabajo de campo (vigilancias, seguimientos, comprobación de actividades), análisis documental (contratos, registros, movimientos internos), revisión de relaciones con terceros (proveedores, socios, clientes) y utilización de herramientas OSINT para verificar presencia digital, vínculos societarios o reputación en medios y redes.
Durante esta fase mantenemos una comunicación discreta pero constante con la empresa y, cuando corresponde, con el despacho jurídico, informando de los avances relevantes y ajustando el plan cuando aparecen nuevos indicios. Al finalizar, entregamos uno o varios informes de inteligencia estructurados, con descripción de hechos, análisis, escenarios posibles y pruebas adjuntas (documentales, fotográficas, audiovisuales, trazas digitales). Estos informes están preparados para ser utilizados tanto en decisiones internas como en auditorías o procedimientos judiciales y, si el conflicto se judicializa, acudimos a ratificar su contenido ante el juez como testigos cualificados.
¿Necesita reforzar la seguridad y la información de su empresa?
Si su organización se enfrenta a sospechas de fraude, competencia desleal, bajas laborales presuntamente fingidas o riesgos que afectan a su patrimonio y reputación, no tiene por qué afrontarlos solo con intuiciones. En Spymaster ponemos a su disposición un servicio de inteligencia corporativa y detectives para empresas diseñado para convertir dudas en datos, indicios en pruebas y escenarios inciertos en decisiones más seguras.
Podemos estudiar su caso sin compromiso, definir un plan de actuación adaptado a su sector y acompañarle en todo el proceso, desde la primera consulta hasta la eventual defensa de la prueba ante los tribunales.
Contacte con nosotros para una primera evaluación confidencial y descubra cómo la inteligencia corporativa puede ayudarle a proteger su negocio hoy y a anticipar los riesgos de mañana.